Strategic Partner for Compliance, IT & Business Projects
Elizaveta B.
Experte für Großprojekte im Versicherungs- und Complianceumfeld in verschiedenen Führungspositionen, u.a. als Senior Projektleiter, Rollout Manager, Senior Business-Analyst oder Subject Matter Expert
Diplom-Betriebswirt (Versicherungswirtschaft) mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Projektmanagement in globalen Konzernen und mittelständischen Unternehmen, insbesondere bei Versicherungen und Banken aber auch öffentlichen Institutionen
Optimierung von Geschäftsprozessen und Querschnittsprozessen
Breites und tiefes Versicherungswissen (Sach-, Leben-, Kranken-, Firmenversicherung)
Compliance – insbesondere im Bereich Know Your Customer, Geldwäsche & Wirtschaftssanktionen
NICE Actimize, Thomson Reuters, SWIFT
Connector zwischen Fachabteilungen und IT-Einheiten
Zertifizierungen
Projektmanagement nach Prince2 Foundation & Practitioner
Projektmanagement nach SCRUM Agile (ProductOwner)
Prozessanalyse und -optimierung OPEX Black Belt (Operational Excellence – Lean Mgmt. & Six Sigma)
Adonis Prozessdokumentation
Diverse AML, KYC und ESS Zertifizierungen (Forum Institut & ACAMS)
Persönliches
Zahlreiche erfolgreich abgeschlossene Großprojekte in den Themen Automatisierung und Operationalisierung sowie die Implementierung komplexer Mechanismen
Fokus auf innovative Prozesse und nachhaltige Lösungen. Team-Leader mit Hands-on-Mentalität, Weitblick und Innovationsgeist
Mitglied im BVMW – Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V.
Mitglied in ACAMS – Association Of Certified Anti-Money Laundering Specialists ®
Firmenmitglied im Deutschen Institut für Compliance e.V. DICO
Projekthistorie
Subject Matter Expert für NICE Actimize KYC/AML/ESS
Januar 2018 – März 2021
Globaler Rollout Manager and Subject Matter Expert in Group Compliance eines international führenden Versicherungs- und Finanzkonzerns
Gesamtverantwortlich für die weltweite Umsetzung des globalen Sanktionsscreening-Standards (basierend auf NICE Actimize) in den lokalen Tochtergesellschaften
Fachliche Entwicklung eines KYC Moduls zur umfassenden Abfrage von Geschäftspartnerdaten in der First Line of Defence gegen verschiedenen Datenbanken in Real-Time
Aufbau und Durchführung eines globalen Rollout-Programms für ca. 90 relevante Gesellschaften
Vorbereitung eines globalen AML Rollout-Programms zur Umsetzung der Anforderungen aus der AML Direktive 6
Steuerung des internen IT Providers und der involvierten lokalen Compliance-, Business- und IT-Einheiten
Erarbeitung eines einheitlichen Betriebsmodells zu Durchführung des Sanktionsscreenings in allen Einheiten
Compliance-Reviews und sog. Open-Issues Tracking, d.h. Nachverfolgung der offenen Abweichungen vom Group Compliance Standard
Aufbau und Monitoring eines zentralen Alert Handling Teams in Indien und Weiterentwicklung des Teams in ein Center of Excellence
Subject Matter Expert für KYC/ESS
Januar 2016 – Juli 2018
Subject Matter Expert Embargo/Sanktionen im Bereich Legal & Compliance eines international führenden Industrieversicherers
Implementierung und Konsolidierung der sogenannten Global Sanctions Screening Solution zum Compliance-konformen Umgang mit Wirtschaftssanktionen
Überführung der Global Sanctions Screening Solution in den weltweiten Betrieb
Integrierung von weiteren Business Applikationen in Asien und USA
Implementierung der entsprechenden Geschäftsprozesse inklusive der erforderlichen Dokumentationen für den IT Betrieb und Compliance Reviews
Interim Manager mit Personalverantwortung
April 2014 – Dezember 2016
Leitung von 2 Teams ‘DataCenter Network’ und ‘DataCenter Services’ in einem Versicherungs-Account eines börsennotierten US-amerikanischen IT- und Beratungsunternehmen
Sicherstellung des operativen IT Betrieb (Incident-, Problem- und Change-Management)
Schnittstellenmanagement zu weiteren internen und externen IT Providern (u.a. Unify & CISCO)
Optimierung der IT-Betriebsprozesse im Bereich DataCenter nach dem Outsourcing des Betriebs der IT-Betriebssparte der Versicherung unter Berücksichtigung von Datenschutz- und Compliance-Aspekten
Zuliefern und Umsetzen der Ergebnisse eines Deep Dive Audits
Personalführung von insgesamt 19 FTE in München und 5 FTE in Kattowice, Polen
Projektleiter
Juli 2013 – Februar 2014
Erstellung und Einführung eines einheitlichen Bildungsprogramms für 2014 in einer führenden deutschen Versicherungs AG (Sach, Leben, Kranken) mit ca. 22.000 Mitarbeitern
Erstellen eines Kommunikationskonzeptes und Vermarktung
Zusammenführung der fachlichen, überfachlichen und Personalentwicklungsmaßnahmen zu einem Bildungsprogramm
Konsolidierung & Erweiterung des Qualifizierungsmanagementsystems