WIACON

Strategic Partner for Compliance, IT & Business Projects

Daniela M. - AFC Junior Analyst

Seit 3 Jahren im Beratungsbereich als Business Analyst und PMO tätig. Derzeit auf die Analyse und Recherche von KYC/CDD/SAN/PEP Treffern im Bereich AML fokussiert. Erfahren im Umgang mit verschiedenen AFC Lösungen, um die weitere Analyse und Meldung von Verdachtsmeldungen durch Compliance zu unterstützen. Ihre langjährige Bankenerfahrung hilft beim Verständnis der Bankenproduktlandschaft und Kunden-/ Geschäftspartnerportfolios.

IT Spezialist im Bankenbereich mit Fokus auf Online und Cash Transaktionen. Mehr als 15 Jahre Erfahrungen in Banken-IT und Compliance-Einheiten. Sie ist es gewohnt, im internationalen Versicherungs- und Bankenumfeld zu arbeiten und spricht  Französisch, Englisch und Deutsch (Muttersprache).

Core Competencies

  • Analyse von Financial Crime Daten im Alert Handling im Bereich Geldwäscheprävention
  • Recherche von zusätzlich benötigten Daten von natürlichen & juristischen Personen über verschiedene Register und Auskunftsportale (u.a. Transparenzregister, Bureau van Dijk)
  • Identifikation von falschen Sanktions- und PEP/RCA-Treffern
  • Untersuchung von Eigentümerstrukturen und Identifizierung von Ultimate Beneficial Owner
  • Anti Financial Crime Solutions Knowhow, insbesondere NICE Actimize & Targens Smaragd
  • Financial Crime Datenanbieter, wie z.B. DowJones FACTIVA
  • Projekt Management & Organization
  • Profundes Bankenwissen im Bereich Mainframe & Transaktionsdaten
  • 1st Level und 2nd Level Support Erfahrung

Certifications

  • Prince2 Foundation (Maxpert)
  • ADONIS GPM-Suite (BOC Group)
  • KYC – Know Your Customer (ACAMS)

Personal

  • Langjährige Erfahrung im Banken-IT-Umfeld
  • Interkulturelle Anpassungsfähigkeit
  • Stresstolerant
  • Teamplayer mit Diplomatie und Taktgefühl
  • Kundenorientiert und hilfsbereit

Aktuelle Projekthistorie

Aufbau AML Bildungspfade
2021/05 - 2021/09

  • Support im Aufbau eines Kompetenzzentrums im eigenen Unternehmen im Bereich AML (Projektmanager, Datenanalysten, Alert-Handler)
  • Erarbeitung von Wissensinhalten und Geldwäsche Regulatorik für die AML Wissensdatenbank
  • Unterstützung bei der Erarbeitung der Inhalte für Erklär-Videos im Bereich AML auf YouTube zu FATF, Transparenzregister, Beneficial und Ultimate Beneficial Owner, SAR’s , CTR’s etc. (https://www.youtube.com/channel/UCML0yXCEQGEiXhA5qIItTmg/videos)

Sanktions- und PEP Alert-Analyse
2021/03 - 2021/09

  • Im Bereich Group Compliance eines globalen Service & Assistance Versicherungsunternehmens (Travel, Life & Health)
  • Durchführung Analyse und Recherche von Sanktions- und PEP/RCA-Treffern in NICE Actimize (Watch List Filtering Modul)
  • Unterstützung bei weltweiten Usertrainings (Testfälle, Berechtigungen, Dokumentation)
  • Enge Zusammenarbeit mit allen involvierten Einheiten (Compliance, Betrieb, Finance, IT Provider) um einen effektiven und effizienten Alert Handling Workflow sicherzustellen
  • Unterstützung der Nutzer in der 1st line of defence bei Problemen im Alert Handling

Rollout Support / PMO
2019/06 - 2021/01

  • Rolloutsteuerung, Mitarbeiter*innensupport, Training im Projekt ‚New Work‘ einer großen deutschen Versicherung
  • Implementierung und Weiterentwicklung eines internen Bestellprozesses für Home Office Equipment (Hardware, Software, Telefonausstattung) für ca. 20.000 Mitarbeiter*innen deutschlandweit
  • Organisation, Umbau und Optimierung der Supportstrukturen und angeschlossener Einheiten (1st & 2nd Level) inklusive Digitalisierung der Kommunikationsprozesse
  • Projektdokumentation (Betriebsprozessdokumentation, Trainingsmaterial, Prozessbeschreibung, Reporting)
  • Providersteuerung & Kontrolle des Serviceproviders ComputaCenter & des Logistikpartners DHL (SLA-Reporting)